完善内控体系  强化执行落实

全面提升企业精细管理水平

——集团公司三届三次职代会行政工作报告解读之六

集团公司党委在一届四次全委会上提出，要把2020年作为“管理提升年”，着力加强合规管理、着力提升管理效率、着力提升经济效益。集团公司三届三次职代会报告提出，以“管理提升年”为抓手，完善内控体系，强化执行落实，全面提升精细管理水平，加快推进企业治理体系和治理能力现代化。集团上下要紧紧围绕这一目标，坚持以财务管理为核心、资金管理为重点，以强有力的系列举措，全面提升企业资金使用效率和盈利能力。

精心谋划“十四五”发展

“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年规划，是“十四五”发展的蓝图，对企业改革发展意义重大。

因此三届三次职代会强调，要围绕新发展理念在企业精准落地，着眼加快转型发展、提高管控效能、强化绩效管理，坚持目标导向和问题导向有效结合，突出战略性和可操作性有机统一，做好顶层设计、上下衔接、横向配套，高质量编制符合尊龙凯时-人生就是搏实际、体现干部职工意愿、引领未来发展的“十四五”规划。

健全完善基础管理

俗话说，基础不牢，地动山摇。健全完善基础管理是保障企业正常运行的首要工作，必须高度重视，持之以恒，有的放矢，确保行之有效。

要强化精细化管理，结合集团职能机构改革，全面梳理、修订完善规章制度，积极推进管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化，持续提升管理效率和执行能力。要强化全面质量管理，按照“分类施策、重点推进”原则，稳步扩大卓越绩效管理导入范围，巩固提升第一梯队建设成果，峰峰集团、华药集团等有条件的单位要争创省级质量奖。要强化经济运行分析，完善月度、季度经营分析制度，建立覆盖经营管理全过程的指标对标体系，分单位、分板块、分类别进行分析指导、预测预警，及时纠偏调整、改进提升，确保实现高质量的稳健运营。

规范物资招采管理

物资招采管理是指对各种生产资料的购销、储运和使用。由于其贯穿企业生产运营的整个过程，所以必须逐步实现制度化、规范化和透明化管理。

联系企业实际，我们要持续巩固招标体制改革成果，稳步推进电子招标采购向纵深发展。做深做实“互联网+招标采购”，实现物资管理体系平台化。探索阳光直采与智慧物流、智慧仓储深度融合，降低企业隐形成本。逐步推进招采管理、物资编码、平台体系、供应商、采掘装备“五统一”，充分发挥规模采购降本优势。

持续强化财务管理

财务管理需要坚持依法理财、科学管理的原则，规范财务制度，夯实核算基础，充分发挥财务管理工作的服务、保障和监督作用。

我们要坚持着力打造财务硬约束管控体系，实时监控财务指标，严肃预算刚性执行，实现核算、结算和预算管控的有机统一。大力推进财务共享，用两到三年时间建成财务共享服务平台，重塑财务管理流程，逐步形成共享财务、业务财务及战略财务的财务转型新模式，提升业财资税一体化管理水平。

强化审计监督管理

国有企业内部的审计监督，既是企业国有性质的必然要求，也是企业自身发展的必须条件。强化审计监督符合社会主义市场经济的需要和企业发展的内在要求。

所以，我们要规范完善“委派制垂直管理”运行机制，坚持专项审计与日常审计相结合，逐步扩大审计范围，增强审计发现问题的能力，进一步提高审计效能。着力推进省审计厅专项审计问题整改，对违规经营行为严肃追责问责。充分发挥派驻监事会作用，扎实开展日常监督和年度集中检查、专项检查，切实当好“问题的及时发现者、建议的精准提出者、执行的有力纠偏者、落实的有效监督者”。

精细化管理是一种理念、一种文化，是社会分工、学科分工、岗位分工以及现代化管理的必然要求，也是推动企业转型升级高质量发展的必由之路。我们一定要做到不松劲、不懈怠，持之以恒、精益求精，百尺竿头更进一步，全面提升企业精细管理水平。